Caro leitor, os anúncios on-line nos permitem entregar o jornalismo que você valoriza. Por favor, suporte-nos, levando um momento para desligar o Adblock no Dawn. Caro leitor, os anúncios on-line nos permitem entregar o jornalismo que você valoriza. Por favor, suporte-nos, levando um momento para desligar o Adblock no Dawn. Caro leitor, atualize para a versão mais recente do IE para ter uma melhor experiência de leitura Início Últimas Populares Paquistão Papéis de hoje Opinião Mundo Esporte Negócios Revistas Cultura Blogs Tech Arquivo de multimídia em profundidade do jornal Mdash Atualizado 04 de dezembro de 2017 às 16:58 Javed Khanani e Munaf Kalia foi preso pela FIA em uma incursão dramática em novembro de 2008, quando uma denúncia apresentada contra uma de suas franquias em Gujranwala levou à descoberta de um sistema paralelo de transferência de dinheiro operado por sua empresa KKI para transferir dinheiro para fora do país Através de canais ilegais de hundihawala. Sua prisão provocou muitos comentários de que sua empresa foi em grande parte responsável pelo enorme vôo de capital que ocorreu no Paquistão naquela época, pressionando fortemente a taxa de câmbio e provocando um apelo de emergência do governo ao Fundo Monetário Internacional. Sua empresa teria realizado 40pc de todas as transações de câmbio no país na época, de acordo com os funcionários da FIA ligados à investigação citada em registro nos dias após a prisão. Hanif Kalia, que é irmão mais velho de Munafs e serviu como presidente do grupo da KKI, foi preso em sua residência em Karachi no final desse mês. A FIA procurou Altaf Khanani e Owais Kalia na época, mas não conseguiu apreendê-los desde que viviam no exterior. Ambos eram diretores da empresa. Pouco depois, Atif Polani foi preso no aeroporto de Karachi depois de chegar em um vôo de Dubai. Ele foi acusado de ser associado nas relações da KKI em Dubai. Vários casos foram registrados contra eles em Karachi, Lahore e Abbottabad, para executar uma operação de hundihawala, entre outros encargos afiliados. Os casos chegaram a dificuldades, e em março de 2017 foram absolvidos em todos os casos, exceto um em Lahore, e eles obtiveram suas ordens de liberação do tribunal. O caso Lahore ainda está vivo. Os casos foram marcados por irregularidades impressionantes. Por exemplo, no caso de Abbottabad, Khanani e Kalia foram acusados principais, mas foram libertados quando o Oficial de Investigação (IO) omitiu o nome do challan final arquivado no tribunal. O IO foi citado no momento em que dizia que a omissão era acidental. Após outra absolvição em 2017 por um tribunal bancário, o diretor-geral da FIA, Waseem Ahmed, emitiu uma declaração pública irritada, dizendo que os acusados usaram seus recursos para obter suas absolvições. O Supremo Tribunal tomou nota das observações e ordenou ao juiz-chefe do Tribunal Superior de Sindh que procedesse a um inquérito durante o qual Ahmed deu seu testemunho em privado ao juiz em suas câmaras. Um mês depois, Ahmed apresentou sua renúncia. Em janeiro de 2017, Javed Khanani foi cobrado novamente pela FIA em uma nova transação de hundihawala descoberta depois que todos os casos originais contra eles foram concluídos. Ele foi mantido brevemente sob custódia, junto com seu gerente, antes de ser liberado sob fiança. Em novembro de 2017, o ministro do Interior, Chaudhry Nisar Ali Khan, tomou conhecimento da prisão de Altaf Khananis nos Estados Unidos e ordenou uma nova indagação sobre todo o caso. Não foram divulgados mais desenvolvimentos nessa frente. Publicado em Dawn, 7 de novembro de 2017 DAWNVIDEO - 1029551DAWN-RM-1x1 Comentários (2) ClosedGLAXY EXCHANGE (PVT.) LTD (KARACHI) Como principais fornecedores de câmbio comercial Glaxy Exchange (Pvt.) Ltd é dedicado a fornecer uma primeira classe E um serviço abrangente para indivíduos e empresas. Mais H HCHCHANGE CO. (PVT) LTD. (KARACHI) H H - Pakistans First Exchange Company. Licença concedida pelo Banco do Estado do Paquistão para realizar negócios cambiais. Também negociamos em moedas de caixa, remessas estrangeiras. Mais DOLLAR EAST EXCHANGE COMPANY (LAHORE) O Dollar East Exchange Company (Pvt.) Limited é uma empresa de câmbio líder no Paquistão. A empresa é uma das pioneiras para iniciar negócios cambiais no país. Isso foi. Mais EMIRATES GLOBAL ISLAMIC BANK LIMITED (EGIBL) (KARACHI) Alhamdolillah, Emirates Global Islamic Bank Limited, um dedicado Banco Comercial Islâmico, iniciou suas operações em fevereiro de 2007. Atualmente, o Banco possui dez agências no Paquistão (5. Mais KHANANI KALIA INTERNATIONAL (PVT. (KARACHI) Khanani e Kalia International (KKI) é um nome líder e confiável no setor empresarial do Paquistão. Khanani e Kalia (KKI) são pioneiras do negócio de moeda estrangeira em Pa. Mais ZARCO EXCHANGE COMPANY (PVT) LTD. (LICENSE CANCELADA POR BANCO ESTATAL) (LAHORE) A ZARCO Exchange Company é uma instituição financeira respeitada que fornece serviços confiáveis de Câmbio e Transferência para clientes satisfeitos em todo o país. Nossa empresa tem. MAIS MUDANÇA DE DINHEIRO A TO Z (KARACHI) ARK EXCHANGE (KARACHI) COMISSÃO DE INTERCÂMBIO DE AA (PVT) LTD (ISLAMABAD) AAKRA MONEY CHANZER (LAHORE) AJMAIR INTERNATIONAL (ISLAMABAD) AL - ABBAS ENTERPRISES (RAWALPINDI) AL-MUZHER MONEY CHANGER (LAHORE) AL-RAHIM INTERNATIONAL (KARACHI) ALI HAIDER MONEY EXCHANGE (LAHORE) ALI INTERNATIONAL (KARACHI) ALLIED GROUP OF BUSINESS (ISLAMABAD) ARY INTERNATIONAL EXCHANGE (KARACHI) ASMA MONEY EXCHANGERS ( LAHORE) SERVIÇO FINANCEIRO AYLIA (ISLAMABAD) BANCO DE PUNJAB (KARACHI) SERVIÇO CONSULTIVO DE GRANDE CONSELHEIRA (KARACHI) CAPITAL EXCHANGE CO. 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